از عموم صاحبان محترم سهام شرکت ملی صنایع مس ایران (سهامی عام)دعوت بعمل می
اید تا در جلسه مجمع عمومی سالیانه شرکت که روز یکشنبه مورخه۴/۴/۹۱ راس ساعت ۱۴ در
تهران،بزرگراه شهید همت سالن همایش های
رازی جنب بیمارستان میلاد تشکیل خواهد شد حضور بهمرسانند.
دستور جلسه:
۱- استماع گزارش هیات مدیره وبرنامه های اتی شرکت.
۲- استماع گزارش حسابرس وبازرس قانونی
شرکت در مورد حسابها وعملکرد سال مالی
۱۳۹۰.
۳- بررسی وتصویب ترازنامه وصورت سود وزیان
سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰
۴- انتخاب بازرس قانونی شرکت وتعیین
روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی ۱۳۹۱
۵- تقسیم سود سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰
به استناد ماده ۹۰ قانون تجارت.
۶- سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع
عمومی عادی باشد.
ضمناً به موجب ماده ۹۹ قانونی تجارت وماده
۱۹ اساسنامه سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه مجمع عمومی باشند باید با
ارائه کارت ملی،شناسنامه ،ورقه سهام یا گواهی موقت سهم ویا اعلامیه خرید سهام در
بورس،متعلق به خود یک ساعت قبل از شروع جلسه مجمع به ادرس مندرج در این اگهی مراجعه
نمایند.
– یاداور می گردد که همراه داشتن کارت ملی
یا شناسنامه وحداقل یکی از مدارک فوق الذکر که سهامدار بودن شرکت کننده را محرز
نماید جهت ورود به جلسه الزامی است.
هیات مدیره شرکت